Risk intelligence
Anticipación de riesgos regulatorios.
La diferencia entre las organizaciones que absorben los shocks regulatorios y las que los sufren es la lectura temprana del entorno. Risk Intelligence convierte señales dispersas — un cambio normativo, una fiscalización en el sector, una decisión de la banca multilateral, un movimiento geopolítico — en decisiones estratégicas para el directorio y tácticas para la gerencia.
La inteligencia de riesgo no es pintar casillas. Un color en una matriz no es una medición — y un tablero prolijo no es riesgo bajo control. La matriz sirve como primer filtro de priorización y comunicación; donde la decisión es crítica, theDUEco. se mueve hacia rangos, estimaciones calibradas y modelos probabilísticos. Eso, y no el color, es inteligencia de riesgo.
Cuando el margen se estrecha y la sensación de “todavía estamos bien” es exactamente el riesgo.
DUE Risk Scan™puerta de entrada
El producto de entrada de theDUEco. En cuatro semanas, identificamos los tres riesgos regulatorios críticos de su organización antes de que lleguen. Diseñado para empresas en compresión silenciosa — margen deteriorado, percepción de «todavía estamos bien», exposición regulatoria no prevista — y para organizaciones que necesitan diagnóstico antes de comprometer un programa completo.
Entregable: los tres riesgos críticos priorizados, con su nivel de urgencia, brief ejecutivo de dos páginas para directorio y hoja de ruta de acciones a 30, 60 y 90 días.
Cuando la exposición es múltiple y el directorio necesita un diagnóstico que se sostenga ante terceros.
DUE Intelligence™ diagnóstico integral
Evaluación 360° de madurez institucional en gobernanza, riesgos y compliance. Scorecard institucional, mapa de vulnerabilidades, matriz de riesgos como clasificación inicial, con análisis cuantitativo (rangos y estimación calibrada) en los riesgos de decisión crítica, hoja de ruta para directorio a 90 y 180 días. Cuando el Risk Scan no alcanza — porque la exposición es múltiple, sectorial o transnacional — este es el diagnóstico que ordena la conversación con el directorio.
Cuando los shocks regulatorios y geopolíticos llegan antes que la lectura del entorno.
Risk Intelligence™ monitoreo continuo
Inteligencia regulatoria, política y reputacional aplicada a la operación. Monitoreo continuo, escenarios base/estrés/extremo, recomendaciones tácticas por unidad de negocio, reporte mensual de alertas tempranas. La oferta local con integración real de geopolítica y compliance es escasa. Esta es la única.
Cuando lo legal, lo regulatorio, lo reputacional y lo operativo escalan al mismo tiempo.
Gestión de Crisis Corporativa
Respuesta coordinada cuando todo escala a la vez. Protocolo de crisis y cadena de mando, sala de respuesta (war room), simulacros, vocería, gestión de recuperación y aprendizaje post-crisis. Diseñado para escenarios donde las respuestas legales, regulatorias, reputacionales y operativas necesitan coordinarse en una sola cadena de mando — porque el escalamiento mediático y regulatorio no espera.
Operamos bajo ISO 31000, ISO/IEC 31010, recomendaciones GAFI/FATF, guías OCDE de debida diligencia y normativa boliviana sectorial (UIF, ASFI, AEMP, SIN, AJ). La matriz de riesgos es una primera lectura para priorizar y comunicar, no una medición — los riesgos de decisión crítica se trabajan con estimación por rangos.