La responsabilidad penal de las empresas tiene un efecto que rara vez se discute en los directorios. No solo sanciona. Documenta. Y la documentación dura mucho más que la sanción. Cuando una empresa se sienta en el banquillo, el proceso no produce solo una multa. Produce un relato oficial, certificado por un tribunal, sobre lo […]
¿Su sistema de compliance es un escudo real o solo un «manual de archivo»?Para un empresario o director, la responsabilidad penal corporativa no es un tema legal secundario; es de supervivencia patrimonial. Muchos directivos operan bajo la falsa seguridad de tener un código de ética firmado. En sede penal, el cumplimiento de fachada equivale a
El 27 de mayo de 2015, agentes del FBI detuvieron a siete directivos de la FIFA en un hotel de Zúrich. Lo que siguió no fue solo el mayor escándalo en la historia del deporte organizado: fue la exposición radical de cómo una cultura institucional puede corroer cualquier norma escrita, por bien redactada que esté.
¿Qué es compliance?Compliance no es “papel en regla”. Es capacidad real de decidir bien bajo presión. La palabra proviene del verbo inglés to comply (cumplir, acatar, ajustarse). Lo definimos como el conjunto de procedimientos, políticas, controles y acciones destinados a garantizar que una organización cumpla con las normativas legales, sectoriales e internas que le son
