Archivo theDUEco.
Este es el espacio donde theDUEco. abre su lectura del entorno regulatorio. No reproducimos textos oficiales: los sintetizamos con criterio técnico, los situamos en su contexto de aplicación boliviano y enlazamos siempre a la fuente original vigente. Cada entrada existe para responder una pregunta concreta de directorio: ¿qué me obliga esto, desde cuándo y qué pasa si no lo cumplo?
Qué vas a encontrar
— Estándares ISO / NB-ISO. Síntesis ejecutivas y whitepapers de los estándares más relevantes — ISO 37301, 37001, 9001, 31000, 37000, 27001, ISO/IEC 42001 y otros —, leídos en clave de implementación, no de teoría.
— Leyes y decretos de Bolivia aplicables. El marco legal boliviano con incidencia en régimen de cumplimiento — con énfasis en responsabilidad de la persona jurídica y obligaciones sectoriales.
— Resoluciones de organismos reguladores. AEMP, SIN y UIF — resoluciones y normativa que cambian lo que una empresa debe hacer, explicadas en lo que cambian.
— Normativa de otros reguladores por sector. El resto del mapa regulatorio boliviano relevante según industria — organizado para que cada sector encuentre lo suyo sin ruido.
— Acceso. La síntesis de cada norma es abierta. Los whitepapers de mayor profundidad se descargan dejando solo un correo.
El Archivo theDUEco. es material de referencia informativa, no asesoría legal ni regulatoria. Ante cualquier discrepancia, prevalece el texto oficial vigente del organismo emisor. Los nombres oficiales de leyes, decretos y resoluciones bolivianas se conservan en español en cualquier idioma del sitio; la explicación se traduce al idioma elegido.
Síntesis y whitepapers de los estándares de sistemas de gestión que estructuran la práctica de la firma. No explicamos la norma en abstracto: explicamos qué exige, qué deja certificable y qué decisión de gobierno habilita.
— ISO 37301 — Sistemas de Gestión de Compliance.
— ISO 37001 — Sistemas de Gestión Antisoborno.
— ISO 9001 — Gestión de la Calidad (base HLS compartida).
— ISO 31000 — Gestión del Riesgo.
— ISO 37000 — Gobernanza de las organizaciones (norma de orientación, no certificable).
— ISO/IEC 27001 — Seguridad de la Información.
— ISO/IEC 42001:2023 — Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial.
— ISO 19011 — Directrices para auditoría de sistemas de gestión.
Principio transversal a mostrar aquí: instrumentar el sistema y dejarlo certificable es trabajo de theDUEco.; certificar es una decisión posterior y separada del cliente, ante una entidad acreditada cuyos honorarios se pagan directamente a ella.
El marco legal boliviano con incidencia directa en cumplimiento corporativo. Cada entrada responde: a quién obliga, desde cuándo, y qué exposición genera no cumplirlo.
— Ley 1390/2021 — responsabilidad penal de la persona jurídica (delitos de corrupción y vinculados).
— Normativa de prevención de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
— Ley 60/2010 y régimen de juegos de azar — para operadores regulados.
— Decretos y reglamentación conexa relevante por régimen de cumplimiento.
Colección 04 — Resoluciones de organismos reguladores
El núcleo vivo del Archivo: lo que cambia con más frecuencia y lo que más exposición genera cuando se ignora. Tres reguladores son entrada nombrada por su peso transversal.
— SIN — Servicio de Impuestos Nacionales: Resoluciones de Directorio y normativa tributaria con impacto en cumplimiento.
— AEMP — Autoridad de Fiscalización de Empresas: resoluciones y normativa de gobierno corporativo y fiscalización empresarial.
— UIF — Unidad de Investigaciones Financieras: directrices de debida diligencia, sujeto obligado y reporte.
Decisión abierta (ver sección 08): ASFI y AJ podrían ser colecciones nombradas adicionales — dado el pipeline en banca y juego regulado — o quedar dentro de la Colección 04.
Colección 05 — Normativa de otros reguladores por sector
El resto del mapa regulatorio boliviano, organizado por sector para que cada industria encuentre lo suyo sin ruido: ASFI (financiero), AJ (juego), ATT (telecomunicaciones y transporte), ANH (hidrocarburos), AGER y reguladores sectoriales que se incorporen según la base de clientes.